Casos reales. Reconstrucciones de escenarios con ENAWA.

¿Y si la IA reconociera el momento antes de enviar el dinero?

Muchas estafas triunfan no por descuido, sino porque alguien crea urgencia, miedo, confianza y aislamiento en el momento preciso.

ENAWA ayuda a identificar el riesgo en el momento, comprende la situación, ofrece la respuesta de seguridad más adecuada y puede tomar diversas medidas para ayudar a prevenir pérdidas o daños, o reducir su impacto tanto como sea posible.

≈16 mil millones de USDPérdidas por fraude denunciadas en EE. UU. en 2025

3,5 mil millones de USDPérdidas denunciadas por suplantación en 2025

Fuente: Comisión Federal de Comercio (FTC)

01 / CASO REAL DE EE. UU.

Una falsa alerta. Un lugar «seguro» para el dinero. Casi 1,5 millones de dólares perdidos.

En un caso del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) de 2025, una víctima de Carlsbad denunció meses de engaños por supuestos empleados de soporte, banco y gobierno tras una falsa alerta de computadora pirateada. La convencieron de comprar metales preciosos y entregarlos para su supuesto resguardo. La pérdida denunciada rozó los 1,5 millones de dólares.

Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ)

2 de diciembre de 2025

Entrega de oro — La imagen de arriba es una reconstrucción simulada de un caso real que muestra cómo ENAWA identifica el riesgo y toma las medidas adecuadas.

SIMULACIÓN DEL PRODUCTO ENAWA

La imagen de arriba es una reconstrucción simulada de un caso real que muestra cómo ENAWA identifica el riesgo y toma las medidas adecuadas.

“Tu computadora ha sido comprometida.”
“Tus ahorros ya no están seguros.”
“Compra oro para que el gobierno lo proteja.”
“No lo comentes con nadie.”

Alarma de seguridad
Suplantación de autoridad
Movimiento de activos
Urgencia
Secreto

PATRÓN DE ALTO RIESGO

Estafa de suplantación de alto riesgo detectada

Detén la operación. Llama al banco a un número que conozcas de forma independiente. Contacta a alguien de confianza antes de mover dinero.

Explora la respuesta simulada

02 / CASO REAL DE EE. UU.

La estafa que tarda semanas en parecer fiable.

Una acusación federal de 2025 en California alegó que un acusado usó apps de citas y confianza personal para obtener más de 2 millones de dólares. Las agencias también alertan de estafas de relación e inversión, donde la confianza se transforma en presión para usar plataformas fraudulentas de inversión o criptomonedas.

Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ)

Caso oficial y advertencia institucional

Fuente adicional: advertencia del DOJ sobre inversiones fraudulentas

Romance e inversión — La imagen de arriba es una reconstrucción simulada de un caso real que muestra cómo ENAWA identifica el riesgo y toma las medidas adecuadas.

SIMULACIÓN DEL PRODUCTO ENAWA

La imagen de arriba es una reconstrucción simulada de un caso real que muestra cómo ENAWA identifica el riesgo y toma las medidas adecuadas.

“Tengo una inversión con la que podemos crecer juntos.”
“No necesitas consejos de nadie más.”
“Debemos aumentar la transferencia.”

Contexto de la relación
Giro hacia la inversión
Presión económica reiterada
Aislamiento
Transferencias cada vez mayores

PATRÓN DE ALTO RIESGO

Algunos riesgos solo se hacen visibles como patrones con el paso del tiempo.

ENAWA puede usar la evolución del contexto de las conversaciones para reconocer manipulación creciente, conductas de control, amenazas, coacción y otros patrones de relaciones inseguras, y emitir alertas, ofrecer apoyo o actuar de forma adecuada al identificar un riesgo.

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03 / CASO REAL DE EE. UU. / PATRÓN OFICIAL

«Paga o se lo mando a todos tus conocidos».

El FBI describe la sextorsión económica como un delito en el que alguien obtiene o dice tener material íntimo y amenaza con compartirlo si la víctima no paga o aporta más material.

Fuente: Oficina Federal de Investigación (FBI)

Patrón oficial de estafa

Seguridad de adolescentes — La imagen de arriba es una reconstrucción simulada de un caso real que muestra cómo ENAWA identifica el riesgo y toma las medidas adecuadas.

SIMULACIÓN DEL PRODUCTO ENAWA

La imagen de arriba es una reconstrucción simulada de un caso real que muestra cómo ENAWA identifica el riesgo y toma las medidas adecuadas.

“Paga o se lo mando a todos tus conocidos.”

Chantaje
Amenaza
Exigencia de pago
Aislamiento
Escalada

PATRÓN DE ALTO RIESGO

Posible extorsión detectada

No pagues ni envíes más material. Guarda los mensajes y pide ayuda a un adulto de confianza o a la policía.

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04 / CASO REAL DE EE. UU.

«Abuela, estoy en problemas».

Casos del DOJ describen estafas a abuelos o de fianza familiar: alguien suplanta a un hijo o nieto y presenta a otro cómplice como abogado, policía o funcionario judicial que pide efectivo urgente.

Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ)

23 de julio de 2024

Estafa del nieto — La imagen de arriba es una reconstrucción simulada de un caso real que muestra cómo ENAWA identifica el riesgo y toma las medidas adecuadas.

SIMULACIÓN DEL PRODUCTO ENAWA

La imagen de arriba es una reconstrucción simulada de un caso real que muestra cómo ENAWA identifica el riesgo y toma las medidas adecuadas.

“Abuela, no se lo digas a mamá.”
“Tuve un accidente.”
“Mi abogado te va a llamar.”
“Tu nieto necesita 9.000 dólares para la fianza.”
“Esto debe ser confidencial.”

Emergencia familiar
Secreto
Autoridad de un tercero
Efectivo inmediato

PATRÓN DE ALTO RIESGO

Pausa antes de pagar.

Verifica la emergencia con un número conocido. Contacta a tu familiar antes de enviar o entregar dinero.

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05 / CASO REAL DE EE. UU.

Un guion de soporte familiar. Más de 2.000 víctimas mayores.

En enero de 2026, el DOJ describió un fraude y lavado de dinero multinacional de 27 millones de dólares que afectó a unas 2.000 personas mayores. Los documentos públicos describieron estafas de soporte técnico, suplantación bancaria y gubernamental y reembolsos, con software de escritorio remoto y presión para enviar transferencias o grandes cantidades de efectivo.

Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ)

15 de enero de 2026

Soporte técnico — La imagen de arriba es una reconstrucción simulada de un caso real que muestra cómo ENAWA identifica el riesgo y toma las medidas adecuadas.

SIMULACIÓN DEL PRODUCTO ENAWA

La imagen de arriba es una reconstrucción simulada de un caso real que muestra cómo ENAWA identifica el riesgo y toma las medidas adecuadas.

“Llamamos de soporte técnico.”
“Tu cuenta podría haber sido comprometida.”
“Te comunicaré con seguridad del banco.”
“Por tu seguridad, sigue estas instrucciones exactamente.”

Cambio de roles
Escalada de autoridad
Miedo financiero
Contacto no solicitado
Movimiento de dinero dirigido

PATRÓN DE ALTO RIESGO

Patrón de suplantación por etapas de alto riesgo

Cuelga. Verifica por tu cuenta con un número que ya sepas que es fiable.

Explora la respuesta simulada

DELITOS DISTINTOS. SEÑALES SIMILARES.

Entiende el patrón antes de que se convierta en daño.

Urgencia. Secreto. Autoridad. Miedo. Dinero. Aislamiento. Amenaza. Control.

Descubre cómo funciona ENAWA